新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

证券代码：600419     证券简称：天润乳业          公告编号：2023-043

(资料图片仅供参考)

              新疆天润乳业股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌

昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网

络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

兵、康莹因工作原因以通讯方式出席会议；

                          新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

式出席会议；

会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                 反对               弃权

 股东类型                                    比例               比例

            票数        比例（%）    票数               票数

                                         （%）              （%）

  A股     119,253,864 99.9884   1,500   0.0012   12,300   0.0104

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                 反对               弃权

 股东类型                                    比例               比例

            票数        比例（%）    票数               票数

                                         （%）              （%）

  A股     119,253,864 99.9884   9,500   0.0079   4,300    0.0037

的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                 反对               弃权

 股东类型

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

                                               （%）                （%）

        A股      119,253,864 99.9884    1,500   0.0012    12,300   0.0104

        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对                弃权

议案

          议案名称                                                             比例

序号                           票数        比例（%） 票数         比例（%）     票数

                                                                           （%）

     新疆天润乳业股份有限公司

     报告的议案

     新疆天润乳业股份有限公司

     关于现金收购资产的议案

     新疆天润乳业股份有限公司

     预计的议案

        (三)关于议案表决的有关情况说明

        上述全部议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的

     过半数同意。

        三、律师见证情况

        律师：薛玉婷、张云栋

        公司 2023 年第三次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政

     法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

     出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

        特此公告。

                                        新疆天润乳业股份有限公司董事会

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